成都金堂破获30亿跨境网上赌博案

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中国新闻网成都市2月5日电 (新闻记者 安源)新闻记者5日从成都派出所获知,成都金堂县公安局在成都派出所公安机动性大队的全力支持下取得成功破获一起涉案资产流水达到30亿人民币的跨境网上赌博案,抓捕违反规定嫌疑人11人,扣留电脑上、手机上、储蓄卡、现钱等很多涉案财产,被查封涉案房地产15套,现钱330多万元,冻结银行卡资产200多万元。

据统计,2020年4月30日,金堂警察收到中央人民银行金堂县分行体现,称金融机构顾客刘某某某、张某某的帐户买卖方式、次数、经营规模、時间和额度均存有异常现象。经很多数据信息筛选信息内容判断,基本明确所述二人所属的成都市某网络技术有限责任公司有因涉嫌运营跨境网赌网站的重特大行为。金堂警察协同成都派出所机动性公安大队创立专案组,运行“122”工作方案对此案进行开展调查。

经4个半月的周密侦察,专案组发觉了一个以湖南籍小伙雷某某某(成都市某网络技术有限责任公司公司法人)为代表的跨境网上赌博犯罪团伙,摸透了该犯罪团伙內部组员关联、组织结构、办公室地址、付款方式、实际操作方式等具体情况。核查,该犯罪团伙从2018年迄今,根据租赁海外服多备设立APP赌博平台,吸引住、征募异地赌鬼从微信、储蓄卡、支付宝钱包等付款账户在线充值冲分的方法开展网上赌博,每天赌钱流水达30多万元。

由于此案涉案工作人员就较多、网络赌博资产很大的状况,专案组经反复推敲论述追捕计划方案,于2020年9月21日兵分两路开展收网,依次在金堂县“万达广场”“福泉同乡会商务大厦”抓捕包含雷某某某以内的涉案工作人员11人,扣留涉案车子2台、手机上73部、电脑上5台、公司章24枚、企业营业执照14本、储蓄卡192张、现钱330多万元,被查封房地产15套,冻结银行卡资产200多万元。嫌疑人雷某、涤某,张某等五人已被公安部门依规采用邢事强制执行措施,其他6名涉案工作人员已被依规给子行政许可,案子正进一步查办中。

据了解,成都公安行政机关进行严厉打击跨境赌钱违法违纪专项整治至今,成都市全省共立跨境赌钱案110余件,采用邢事强制执行措施660余名,治安拘留30余名,做掉个人工作室100多个,扣留冻结资金上亿人民币。(完)